Первый банк, у которого утром четверга отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности, стал московский Национальный корпоративный банк (Нацкорпбанк). Эта организация допускала нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска. У банка обнаружилась недостаточность капитала.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, в том числе в части своевременного и достоверного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. "При этом Нацкорпбанк был вовлечен в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций", - отмечает ЦБ.

Читать далее: http://rg.ru/2016/03/17/bank-rossii-otozval-licenzii-u-dvuh-moskovskih-i-vladikavkazskogo-bankov.html